A meglehetősen szerteágazó nyomozásban együttműködnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, a közbeszerzési hatósággal, valamint a titkosszolgálatokkal, és elemzik például a sajtóhíreket is. A titkosszolgálatokkal összefüggésben a rendőrség egyelőre nem közölt részleteket, azonban a lap szerint az off­shore-szálak felderítésében szerepe van a külföldi hírszerzéssel foglalkozó Információs Hivatalnak, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnak és az Alkotmányvédelmi Hivatalnak is.

Az offshore-botrányt az indította el, hogy nyilvánosságra került egy 2,6 terrabájt nagyságú adathalmaz, az úgynevezett Panama-iratok. Ezeket vizsgálva oknyomozó újságírók számos politikus, közéleti személyiségek, ismert vállalkozók vagy éppen ezek hozzátartozói eltitkolt cégeiről rántották le a leplet.