A jövőben akkor működhet oklevelet adó külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon, ha működésének elvi támogatásáról államközi szerződés rendelkezik.
Háromszáz milliós pénzmosás ügyében folyik a nyomozás
Figyelő Online
2016.05.05 10:55
Majdnem háromszáz millió forintos pénzmosás ügyében indítottak eljárást a nyomozók - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon
Azt írták, hogy két nőt és négy férfit hallgattak ki az esettel összefüggésben.
A gyanúsítottak tavaly júliusban és augusztusban többször vettek át olyan cégeket, amelyek bűncselekmények elkövetéséből származó pénzeket fogadtak külföldről. A cégek bankszámlái felett teljes körűen rendelkeztek, valamint további számlákat nyitottak az átutalások lebonyolítása céljából.
Két hónap alatt számláikra csaknem háromszáz millió forint érkezett, amelyből több mint kétszázötven milliót jutalékért cserében felvettek azért, hogy a csalást eltitkolják.
A gyanú szerint az elkövetők tudtak róla, hogy milyen forrásból származik a pénz.
A nyomozók kedd reggel egy időben végeztek házkutatást hét budapesti, valamint öt vidéki helyszínen. Az ingatlanokban a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható iratokat, pendrive-okat, táblagépeket, valamint számítógépeket találtak és foglaltak le.
A hat gyanúsított egyikét őrizetbe vették a rendőrök, és kezdeményezték előzetes letartóztatását - olvasható a közleményben.
A gyanúsítottak tavaly júliusban és augusztusban többször vettek át olyan cégeket, amelyek bűncselekmények elkövetéséből származó pénzeket fogadtak külföldről. A cégek bankszámlái felett teljes körűen rendelkeztek, valamint további számlákat nyitottak az átutalások lebonyolítása céljából.
Két hónap alatt számláikra csaknem háromszáz millió forint érkezett, amelyből több mint kétszázötven milliót jutalékért cserében felvettek azért, hogy a csalást eltitkolják.
A gyanú szerint az elkövetők tudtak róla, hogy milyen forrásból származik a pénz.
A nyomozók kedd reggel egy időben végeztek házkutatást hét budapesti, valamint öt vidéki helyszínen. Az ingatlanokban a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható iratokat, pendrive-okat, táblagépeket, valamint számítógépeket találtak és foglaltak le.
A hat gyanúsított egyikét őrizetbe vették a rendőrök, és kezdeményezték előzetes letartóztatását - olvasható a közleményben.
MTI
Hozzászólások
Le Pen az EU-s népszavazásról
Marine Le Pen államfővé választása esetén megvárja a német és az olasz parlamenti választások eredményét, mielőtt népszavazást ír ki.
Megszavazták a "CEU-törvényt"
A jövőben akkor működhet oklevelet adó külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon, ha működésének elvi támogatásáról államközi szerződés rendelkezik.
Újabb vizsgálat tárgya a Hungast
Mégsem jön létre a menza cégek tervezett fúziója. Egyelőre nem vásárolja meg a Hungast Zrt. a Sodexot, mert nem teheti. A Gazdasági Versenyhivatal közbelépett.
Szíriai fegyveresekkel állt kapcsolatban a szentpétervári merénylő
A felrobbantott pokolgép hasonló volt ahhoz a másikhoz, amelyet később a Ploscsagy Voszsztanyija metróállomáson hatástalanítottak.
Megszavazták a "CEU-törvényt"
A jövőben akkor működhet oklevelet adó külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon, ha működésének elvi támogatásáról államközi szerződés rendelkezik.
