brusszel


Pénzmosás miatt közel 180 embert vettek őrizetbe Európa-szerte

Figyelő Online
2016.11.22  16:28   
mail
nyomtatás
Közel 180 embert vettek őrizetbe pénzmosás miatt egy előző heti nemzetközi akcióban Európa-szerte és az Egyesült Államokban - jelentette be az uniós igazságügyi együttműködési szervezet (Eurojust) kedden.
A hágai székhelyű szervezet tájékoztatása szerint a hatóságok 23 millió euró értékben azonosítottak törvénytelenül szerzett pénzeket, amelyeknek mintegy 95 százaléka internetes cselekményekből származott.
A múlt heti akció keretében tizenhat országban vettek őrizetbe embereket: Bulgáriában, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Görögországban, Hollandiában, Horvátországban, Lettországban, Magyarországon, Moldovában, Németországban, Olaszországban, Portugáliában, Romániában, Spanyolországban, Ukrajnában, valamint az Egyesült Államokban.

Az akció az úgynevezett money muling pénzmosási trükköt alkalmazó bűnözőket célozta. A módszer lényege, hogy a csalók közvetítők bankszámláin keresztül menekítik ki a különböző bűncselekményekből származó bevételeiket. A művelet során 580 ilyen közvetítőt azonosítottak és 380 gyanúsított kihallgattak.

Az ilyen tranzakciókban részt vevők között vannak, akik tisztában vannak vele, valójában mit is csinálnak, sokan azonban mit sem sejtenek. A csalók az internetes álláskeresőket valósnak tűnő, otthonról végezhető munkaajánlatokkal kecsegtetik. Még valódinak tűnő munkaszerződést is küldenek, és csak annyit kérnek, hogy az áldozat számlájára érkező összegeket az átutalási jutalék levonásával továbbítsák külföldre.
"A money muling a felszínen kisebb bűncselekménynek tűnik, de szervezett bűnözői csoportok állnak mögötte" - hangsúlyozta Michele Consinsx, az Eurojust vezetője.
Kapcsolódó cikkek
MTI
mail
nyomtatás

Hozzászólások

Le Pen az EU-s népszavazásról

Marine Le Pen államfővé választása esetén megvárja a német és az olasz parlamenti választások eredményét, mielőtt népszavazást ír ki.

Megszavazták a "CEU-törvényt"

A jövőben akkor működhet oklevelet adó külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon, ha működésének elvi támogatásáról államközi szerződés rendelkezik.

Újabb vizsgálat tárgya a Hungast

Mégsem jön létre a menza cégek tervezett fúziója. Egyelőre nem vásárolja meg a Hungast Zrt. a Sodexot, mert nem teheti. A Gazdasági Versenyhivatal közbelépett.

Szíriai fegyveresekkel állt kapcsolatban a szentpétervári merénylő

A felrobbantott pokolgép hasonló volt ahhoz a másikhoz, amelyet később a Ploscsagy Voszsztanyija metróállomáson hatástalanítottak.